广州黄埔融和村镇银行股份有限公司各股东： 根据广州黄埔融和村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第三次（临时）会议决议，决定召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型：临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票的方式 （四）召开时间：2025年1月3日（星期五）10:30-11:30 （五）召开地点：广州市黄埔区科学大道231号101-1房和301-1房广州黄埔融和村镇银行三楼会议室 二、会议审议事项 （一）关于审议李海平同志辞去广州黄埔融和村镇银行股份有限公司董事职务的议案； （二）关于选举廖晓同志为广州黄埔融和村镇银行股份有限公司董事的议案。 三、会议出席对象 （一）截止会议召开日在本行股东名册登记的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为股东。 （二）本行董事、监事和高级管理人员。 （三）本行聘请的律师。 （四）其他人员。 四、会议登记方法 （一）登记时间：2025年1月3日（9:00-10:00） （二）登记地点及信函邮寄地址： 广州市黄埔区科学大道231号101-1房和301-1房广州黄埔融和村镇银行三楼会议室。邮政编码：510700，联系电话：020-32016966 （三）登记方法 1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股金证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件）、股金证办理登记手续。 2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股金证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、股金证办理登记手续。 五、会议联系方式 （一）公司地址：广州市黄埔区科学大道231号101-1房和301-1房广州黄埔融和村镇银行三楼会议室。 （二）邮政编码：510700 （三）联系电话：020-32016966 （四）传真：020-32016938 （五）电子邮件：zhb@rhvbank.com （六）联系人：朱宴嘉 特此通知。 附件：授权委托书模板 广州黄埔融和村镇银行股份有限公司董事会 2024年12月19日 附件： 授权委托书 兹委托人 （身份证号码/统一社会信用代码证号： ）为广州黄埔融和村镇银行股份有限公司的股东，所持股份数为 股，现授权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席广州黄埔融和村镇银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议所审议事项代为行使表决权、发言权，以及代为签署本次会议上需由委托人签署的有关法律文书。 对于本次会议的表决事项，委托人是否有具体指示： 1、（ ）无，受托人可以按自己的意思表决。 2、（ ）有，（请附上表决票） 受托人根据上述授权权限以及具体指示所作出的表决、发言以及所签署的法律文件，委托人均予以承认。 未经委托人书面同意，受托人不得转委托。本授权有效期为自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。 特此委托。 委托人签章（自然人签字/单位盖公章）： 法定代表人签章： 签发日期： 年 月 日 法人附：营业执照复印件、代理人身份证复印件、股金证复印件各1份（所有复印件加盖公章）。 自然人附：本人身份证复印件、代理人身份证复印件、股金证复印件各1份。
