各位股东：

根据广州黄埔融和村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第八次会议决议，决定召开2022年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会类型：临时股东大会。

（二）股东大会召集人：董事会。

（三）投票方式：现场投票。

（四）会议地点：2022年12月15日（星期四）15:30-16:30。

（五）会议地点：广东省广州市黄埔区黄埔东路300号广州黄埔融和村镇银行二楼会议室。

二、会议审议事项

关于广州黄埔融和村镇银行股份有限公司定向发行股份的议案。

三、参会人员

（一）截止会议召开日在本行股东名册登记的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为股东。

（二）本行董事、监事和高级管理人员。

（三）本行聘请的律师。

（四）相关工作人员。

四、会议登记方法

(一)登记时间：自本通知发布的日期至2022年12月15日15:30。

（二）登记所需资料。

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的，须持有法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证、股金证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上诉资料还需代理人本人身份证、授权委托书（见附件）、办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股金证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上诉资料还需代理人身份证及授权委托书（见附件）、办理登记手续。

(三)登记方法：股东来到本行办理现场登记，或将相关材料邮寄至本行。

五、其他事项

（一）本次会议不发放礼品和会议补贴，与会人员的交通、食宿等费用自理。

（二）出席人员前14天内如有新冠肺炎疑似症状、疫情严重地区人员接触史、国外境外往返接触史、疫情严重地区驻留史或其他任何疑似情况的，应办理授权委托其他人员出席会议。出席人员会议期间请全程佩戴口罩。

（三）会议联系方式

1.本行地址：广东省广州市黄埔区黄埔东路300号101-104铺

2.邮政编码：510700

3.联系人：朱宴嘉、林湃东，联系电话：020-31609824、020-32016966.

特此通知。

附件：授权委托书模板

广州黄埔融和村镇银行股份有限公司董事会

2022年11月30日

附件：

授权委托书

兹委托人           （身份证号码/统一社会信用代码证号：                     ）为广州黄埔融和村镇银行股份有限公司的股东，所持股份数为          股，现授权委托         先生/女士（身份证号码：                   ）代表本人/本单位出席广州黄埔融和村镇银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对会议所审议事项代为行使表决权、发言权，以及代为签署本次会议上需由委托人签署的有关法律文书。

对于本次会议的表决事项，委托人是否有具体指示：

1、（   ）无，受托人可以按自己的意思表决。

2、（   ）有，（请附上表决票）                                         

受托人根据上述授权权限以及具体指示所作出的表决、发言以及所签署的法律文件，委托人均予以承认。

未经委托人书面同意，受托人不得转委托。本授权有效期为自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

特此委托。

委托人签章（自然人签字/单位盖公章）：         

法定代表人签章：

签发日期：    年   月   日

法人附：营业执照复印件、代理人身份证复印件、股金证复印件各1份（所有复印件加盖公章）。

自然人附：本人身份证复印件、代理人身份证复印件、股金证复印件各1份。